Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au confiscat 68,93 milioane de lei de la o casă de schimb valutar și 21 kg bijuterii din aur și suma de 1,37 milioane lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur de la o casă de amanet.
Potrivit unui comunicat al ANAF, măsura confiscării a fost dispusă ca urmare a monitorizării activității celor nouă puncte de lucru ale societății, care au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar ulterior revocării autorizației de funcționare, survenite în luna februarie a.c., ca urmare a înregistrării de obligații fiscale restante și a situației juridice a administratorului.
Conform constatărilor rezultate din acțiunea de control, în perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii.
Pentru punerea în aplicare a măsurii, inspectorii antifraudă au ridicat de la contravenient întreg disponibilul în lei și valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru ale societății.
În cadrul unei alte acțiuni de control, realizate la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat cantitatea de 21,95 kg de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur. În urma verificărilor s-a constatat că societatea a încălcat prevederile legale privind modul de evidență a tranzacțiilor și a stocurilor, precum și reglementările aplicabile comercializării metalelor prețioase.
Suplimentar, societatea a fost sancționată contravențional și cu amendă în valoare de 10.000 lei.
Societatea a fost selectată pe baza analizei de risc și verificată în cadrul acțiunii care vizează domeniul producerii, prelucrării și comercializării metalelor prețioase, precum și prestările de servicii privind aceste bunuri.
