Polițiștii din București au efectuat 3 percheziții domiciliare în municipiu , într-o cauză penală în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare și spălarea banilor.
Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2015 – februarie 2017, persoanele cercetate ar fi profitat de funcțiile de conducere deținute în cadrul unui grup de societăți din Polonia, Luxemburg și România, având ca obiect de activitate administrarea de portofolii de creanțe negarantate și garantate cu bunuri mobile și imobile și având cunoștință de valoarea acestor portofolii de creanțe achiziționate de la entități bancare și nebancare, de evaluările acestor portofolii și, implicit, de persoanele juridice interesate în achiziționarea lor și și-ar fi conjugat eforturile într-un consens ilicit, concepând scheme financiare complexe, alcătuite din societăți comerciale înregistrate pe teritoriul României, dar și offshore (în Cipru), controlate de ei direct sau prin intermediari, pe care le-ar fi interpus și folosit în scopul delapidării din patrimoniul acestui grup de societăți a 32.165.808,89 lei.
În cadrul acestor scheme infracționale, persoanele cercetate ar fi folosit societățile comerciale în alte scopuri decât realizarea de activități comerciale licite, respectiv transferarea sumelor de bani delapidate în și din conturile acestor societăți, cu diverse justificări economice nereale și reintroducerea ulterioară în circuitul civil, prin achiziționarea de creanțe, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite.
La aceeași dată, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a doi bărbați și măsura controlului judiciar față de alți 3.
În cauză, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
