Poliţiştii şi procurorii au identificat şi au instituit sechestru asigurător asupra a 100.000 euro, peste 45.000 lei şi 1.260 lire sterline, precum şi pe imobile în valoare de aproximativ 12.000.000 lei, în urma a şase percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova şi Ilfov, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea procurorilor, au efectuat, joi, şase percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova şi Ilfov şi au pus în aplicare 17 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
„În baza probatoriului administrat, a rezultat presupunerea rezonabilă că în perioada 2014-2015 o societate comercială din Bucureşti ar fi efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri, utilaje (excavatoare, buldoexcavatoare, buldozere, etc.) vândute ulterior pe teritoriul naţional”, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).
În scopul diminuării obligaţiilor fiscale, la efectuarea achiziţiilor intracomunitare ar fi fost interpuse mai multe societăţi cu comportament de tip „fantomă” din România şi un alt stat intracomunitar.
„Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 25 de milioane lei”, arată sursa citată.
Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, faţă de doi dintre suspecţi fiind dispusă măsura controlului judiciar.
