Polițiștii din Alba Iulia avertizează că a apărut o nouă schemă de fraudă care vizează antreprenorii și firmele, prin care escrocii spun că sunt de la ANAF și promit firmei că va recupera sume deja achitate, potrivit economedia.ro.
„De data aceasta, ieri, 5 martie 2026, o femeie, în vârstă de 41 de ani, din municipiul Alba Iulia, a fost contactată de un presupus reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și, sub pretextul că societatea pe care aceasta o administrează are de recuperat o sumă achitată la sfârșitul anului 2025, a determinat-o, prin intermediul unei aplicații, să-i ofere acces la terminalul mobil și laptop”, arată aceștia.
Escrocii au efectuat operațiuni financiare în valoare totală de 16 milioane de lei (300.000 de euro) din contul societății pe care femeia o administrează.
Cum a fost jefuită firma
Povestea unei femei, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia, trage un semnal de alarmă asupra unui nou tip de fraudă. Răufăcătorii se folosesc de identitatea unor instituții precum ANAF sau a unor unități bancare pentru a convinge victimele să transfere bani în conturile indicate de aceștia.
Cum au acționat aceștia?
Femeia a fost contactată de presupuși reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală și, sub pretextul că societatea pe care aceasta o administrează are de recuperat o sumă achitată la sfârșitul anului 2025, aceștia i-au comunicat că urmează să fie contactată de un reprezentant al unei unități bancare care o va sprijini în acest demers.
Ulterior, femeia a fost contactată de un presupus reprezentant al unei unități bancare, fiindu-i confirmate toate aspectele discutate cu reprezentatul ANAF. În continuare, persoana vătămată a urmat pașii indicați de acesta și a efectuat mai multe operațiuni financiare din contul societății pe care aceasta o administrează, prejudiciul creat fiind de peste 100.000 de euro.
Când a luat legătura cu polițiștii?
Când și-a dat seama că, de fapt, a fost victima unei infracțiuni, femeia a luat legătura imediat cu polițiștii.
Ce au făcut polițiștii?
În urma activităților investigativ-operative, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au reușit recuperarea aproape integrală a sumei pierdute.
Sfaturile polițiștilor
Polițiștii amintesc că ANAF nu solicită plăți urgente prin telefon sau prin mesaje. Aceștia cer cetățenilor să nu ofere niciodată astfel de informații și să nu acceseze linkuri primite de la persoane necunoscute.
„Dacă primiți un astfel de apel, închideți imediat și verificați informațiile doar prin canalele oficiale! Dacă ați fost contactat sau ați suferit un prejudiciu, anunțați-ne imediat!”, spun ei.
Noi cazuri de fraude care vizează firmele
Un antreprenor din București a atras recent atenția asupra unui nou tip de tentativă de fraudă care vizează firmele, în care escrocii se dau drept reprezentanți ai ANAF și ai băncilor și încearcă să obțină acces la conturile bancare ale societăților. Este o formă de înșelătorie numită vishing, după cum avertizează mai multe bănci, precum Intesa SanPaolo sau ING Bank România.
Mădălin Dragnea povestește pe pagina sa de Facebook a fost sunat de un bărbat care s-a recomandat ca fiind de la ANAF și care îi cunoștea numele și datele firmei. Presupusul funcționar i-a spus că trebuie să îi restituie o sumă de bani din TVA, ca urmare a unei plăți eronate din anul precedent, și l-a întrebat la ce bancă are contul deschis.
După ce a menționat că lucrează cu ING Bank, Dragnea a fost imediat contactat de o altă persoană, care s-a prezentat ca reprezentant al băncii și i-a cerut să se logheze în aplicația de internet banking și să îi ofere acces prin sharescreen, „ca să îl ajute” cu procedura de rambursare. Antreprenorul a precizat că situația i s-a părut suspectă, a pretextat că se află într-un mall și a amânat discuția până când ajunge la birou.
Pentru că nu se ocupă direct de partea administrativă a firmei, el spune că nu știa dacă procedura descrisă este una reală și a decis să verifice înainte de a continua. Ulterior, a aflat că ANAF nu contactează contribuabilii pentru restituiri de TVA în acest mod și nici băncile nu solicită acces la ecran sau la sesiunile de internet banking ale clienților.
El a publicat capturi ale conversației purtate ulterior pe WhatsApp cu presupusul reprezentant al băncii și a decis să facă publică experiența pentru a-i avertiza pe alți antreprenori asupra acestor metode de scam. Dragnea le recomandă firmelor să fie extrem de precaute, să nu ofere niciodată acces la conturile bancare și să verifice direct, prin canale oficiale, orice apel sau mesaj care invocă rambursări de taxe sau intervenții urgente pe conturile companiei.
