Trei cetățeni din Republica Moldova sunt cercetați după ce au fost prinși, joi, în apropierea unei bănci din Sectorul 2 al Capitalei încercând să își deschidă un cont.
Din cercetarile de până acum a reieșit că au folosit în jur de 10 identități false. Polițiștii i-au prins în flagrant și i-au dus la audieri. Asupra lor aveau lei moldovenești dar și euro și ruble.
Eset posibil ca moldovenii să fi deschis aceste conturi pentru activități de spălarea banilor, susține Poliția Capitalei.
”La data de 13 octombrie 2022, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au prins în flagrant delict 3 bărbați bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de fals privind identitatea și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.
În fapt, în cursul zilei de ieri, în jurul orei 12.00, polițiștii s-au deplasat la o agenție bancară, din Sectorul 2, unde au depistat un bărbat, cetățean moldovean, imediat după ce ar fi folosit o carte de identitate falsificată, pentru a deschide un cont bancar.
În urma activităților operative, alți doi bărbați, cetățeni moldoveni, au fost identificați în apropierea unității bancare.
Din cercetările efectuate, a reieșit faptul că, unul dintre aceștia, folosind același mod de operare, ar fi deschise conturi la alte două unități bancare.
Asupra celor trei bărbați au fost găsite și ridicate de polițiști 2 cărți de identitate false, carduri bancare, telefoane mobile, cartele SIM, 1.455 de euro, 2.500 de ruble și 13.400 de lei moldovenești.
Cei 3 bărbați au fost conduși la audieri, iar în urma acestora a fost dispusă reținerea lor pentru 24 de ore, urmând ca în cursul acestei zilei să fie prezentați magistraților cu propunere legală.
Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals privind identitatea și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale”, a transmis Poliția Capitalei.
